协助完成尽职调查

我们与许多公司合作的经验表明,在执行尽职调查的任务时,经济情报组成和获取信息的能力是非常重要的。

尽职调查任务目的是确保企业遵守法律规范以及确定内部行为规则,以防止财务和企业形象损失。 尽职调查的目的是交易前对公司现状进行详细的多维分析,它将表明交易风险的大小。 这两个领域都是为了确保企业的内部和外部的经济安全。

需要完成的任务有:

  • 审查有关实体实际经济状况信息的可信度;

  • 收集信息并核查其在民事、法律关系及雇佣关系中是否存在问题

  • 收集有关未决的民事和刑事诉讼,税务诉讼程序等的信息;

  • 验证销售和采购程序的执行情况,检查发现有可能存在的违规行为(组织内的商业调查);

  • 基于财务数据的信息分析:资产负债表,损益表,现金流量表,附加信息,权益变动分析;

  • 针对公司股权 ,固定资产,贸易协定,现有的许可,负债,刑事诉讼,民事诉讼及行政诉讼的评估。

  • 纳税义务完成情况调查